Gestión del Riesgo y Prevención del Fraude

La evaluación, vigilancia, prevención y gestión de los riesgos derivados de la actividad de una empresa, organización o institución debe hacerse desde una perspectiva profesionalizada y con el soporte de herramientas digitales que apoyen su labor. Los departamentos de operaciones y compliance están estableciendo criterios y diseñando sistemas de prevención del fraude integrales para:

  • Ser capaces de evitar el fraude antes de que este se produzca.
  • Cumplir con los estándares regulatorios más exigentes de los reguladores de cualquier región.
  • Crear estrategias corporativas con políticas definidas no sólo para prevenir sino para crecer.

El compliance automatizado está liberando a los equipos de tareas mecánicas y permitiendo que las compañías se expandan a otros mercados con tan sólo pequeños ajustes en determinados procesos.

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