Todas las herramientas para orquestar un flujo compliant, seguro y sencillo. El primer KYB all-in-one con bastanteo de poderes y screening avanzado IA.
Crea flujos automatizados y basados en reglas para incorporar negocios al instante
Comprobaciones en tiempo real de actividad de negocio y UBO. Verificación ID fehaciente y correlación de datos negocio-representantes.
Score según políticas y reglas personalizadas. Bloqueo de entradas sospechosas con black lists públicas, privadas y propias.
Firma electrónica, notificaciones, sellos y otros sistemas RegTech con herramientas KYB IA y RPA.
Crea flujos automatizados y basados en reglas para procesar documentación compleja
Recogida, validación, procesamiento y almacenamiento de documentación mercantil, ID o de cualquier tipo. OCR-IA 2nd Gen.
Extracción e interpretación avanzada IA de datos estructurados y no estructurados de información o imágenes de diversas fuentes.
Escalabilidad con fiabilidad perfecta y sin errores para procesar cientos o miles de entradas cada minuto.
Crea flujos automatizados y basados en reglas para integrar controles anti-fraude exhaustivos
Monitorización continua de comportamientos sospechosos. Solicitud de NFC, según políticas definidas, dispositivo, IP, actividad, dirección, etc.
Cruce de datos con listas oficiales de organismos como AEAT, GST, MCA, Udyam, PAN, CIN, DIN, CERSAI, NSDL y más.
Conexión directa con BBDD y listas privadas de todo el mundo: PEP, AML, media screening, watchlists y global sanctions.
Una plataforma unificada para todo
Incorpora socios, proveedores, profesionales y clientes-empresa. Opera y trabaja de forma segura y compliant y habilita nuevos casos de uso.
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