KYC & KYB en la prevención del fraude y blanqueo de capitales
2024: la creación de un ecosistema financiero seguro
A medida que surge un nuevo cambio normativo en el sector financiero, este lo hace acompañado de una oleada de requisitos a los que hacer frente. Las compañías deben mantenerse al día con sus obligaciones AML con el fin de proteger su reputación y prevenir posibles sanciones y delitos.
La nueva generación de soluciones de verificación de identidad KYC y KYB juega un papel esencial en la lucha efectiva contra el riesgo de delitos financieros. Esto permite a las instituciones aprovechar la inteligencia artificial en actividades como el análisis de datos y la automatización para así desarrollar una estrategia centrada en la experiencia del cliente, con un proceso de onboarding ágil y sin contratiempos.
En este webinar junto a Agile Control Solutions hemos tratado:
- La evolución del panorama normativo y las prioridades del sector financiero en el desarrollo de procesos eficaces en su lucha contra el blanqueo de capitales y el fraude.
- Cómo abordar la falta de recursos o capacidades internas con un enfoque proactivo que permita identificar y mitigar cualquier posible riesgo.
- El papel de tecnologías como la automatización y la IA en la transformación del cumplimiento normativo y la optimización de los procesos de onboarding digital (KYC/KYB).
Servicios de confianza, identidad y automatización
Las soluciones y servicios KYC (Know Your Customer) de Verificación de Identidad por Vídeo, Onboarding Digital y Autenticación (MFA/2FA) permiten a nuestros clientes proporcionar a sus usuarios una experiencia ágil y segura.
Nuestro software de automatización RPA (Robot Process Automation) permite crear modelos de negocio sostenibles, escalables, productivos y eficientes a través del BPM (Gestión por Procesos de Negocio) para crecer sin límites.
La Firma Electrónica Avanzada y Cualificada y los servicios de Comunicación Certificada (Burofax Electrónico) permiten que los procesos de adquisición de clientes, contratación y aceptación que antes tomaban días o semanas sean finalizados y aprobados en minutos o segundos.
El Customer Onboarding (eKYC), los servicios de Firma Digital (eSignature) y la Prevención del Fraude Automatizada están haciendo posible a las compañías operar online y sin fronteras.
Como Tercero de Confianza (Trust Services Provider) certificado por la UE y partner RegTech consolidado, ayudamos a las organizaciones a cumplir con los estándares normativos más exigentes de su sector y región, incluyendo las regulaciones AML (Anti-Money Laundering), eIDAS (Electronic IDentification, Authentication and etrust Services), GDPR (Reglamento General de Protección de Datos), SCA (Strong Customer Authentication) o PSD2 (Payment Services Directive) gracias a Controles Anti-Fraude y Verificación de Documentos Tecalis.
