Gestión del Riesgo

La evaluación, vigilancia, prevención y gestión de los riesgos derivados de la actividad de una empresa, organización o institución debe hacerse desde una perspectiva profesionalizada y con el soporte de herramientas digitales que apoyen su labor. Los departamentos de operaciones y compliance están estableciendo criterios y diseñando sistemas de prevención integrales para:

  • Ser capaces de evitar el riesgo antes de que este se produzca.
  • Cumplir con los estándares regulatorios más exigentes de los reguladores de cualquier región.
  • Crear estrategias corporativas con políticas definidas no sólo para prevenir sino para crecer.

El compliance automatizado está liberando a los equipos de tareas mecánicas y permitiendo que las compañías se expandan a otros mercados con tan sólo pequeños ajustes en determinados procesos.

KYC, KYB y AML: Prevención total del fraude y el blanqueo en 2025
Accediendo a un edificio
Alguien cometiendo fraude en Telco
Cerrando acuerdo con prestador de servicios de confianza cualificados
Persona usando Tecalis Verificación de Identidad
Persona previniendo fraude de identidad con ordenador
cerrando acuerdo de confianza
KYC para autenticación múltiples factores
Persona buscando brechas digitales
Persona suplantando identidad
Convergencia en las industrias de banca, servicios financieros y seguros (BFSI)
Sistemas para tener la más alta seguridad con verificación en dos pasos
Proceso de autenticación de una chica
Persona usando tarjeta de crédito online
Chico realizando un proceso KYC en el año 2024
Alguien robando identidad
Persona calculando riesgos en ordenador
Chica enviando nota de voz
Monedas en una mano
Documentos con recomendaciones GAFI
Gente con ordenadores revisando documentación
persona verificando identidad
Sala de una institución
Persona entrando a campus virtual
Acuerdo vinculante | Binding agreement
Informes RegTech en un ordenador
Persona pagando siguiendo norma AML6
Cambio de tarjeta SIM
Cliente pagando online después de un eKYC | Client online paying after an eKYC
Firma Electrónica cumpliendo con eIDAS | Electronic Signature complying with eIDAS
Controles Anti-Blanqueo pagando con tarjeta de crédito | Anti-Money Laundering controls paying with credit card
Persona haciéndose un selfie para hacer un proceso KYC | Person taking a selfie to do a KYC process

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