Marco Regulatorio

El marco regulatorio, la legalidad y el respaldo jurídico de las operaciones de una empresa debe estar asegurado. Los nuevos sistemas de compliance normativo automatizado están impulsando la rápida adopción de los estándares legales y técnicos exigidos por los marcos regulatorios de cualquier región. En esta categoría, exploramos las distintas normas y abordamos la adaptación de negocios e instituciones a ellas desde una perspectiva de oportunidad. Descubre:

  • Todas las actualizaciones sobre las nuevas normativas, regulaciones y leyes que afectan a industrias clave de la economía.
  • Cómo adaptar los procesos de tu negocio y las operaciones de tus clientes a los nuevos marcos y dar respaldo jurídico a las operaciones del negocio.
  • Una forma sencilla y ágil de expandirte a otros mercados cumpliendo de forma automatizada con sus requisitos legales.

El RegTech ha llegado para hacer de los cambios regulatorios una oportunidad en lugar de que estos generen fricción y sanciones en las compañías. Haz del cumplimiento normativo tu opción para diferenciarte y crecer.

qtsp-es.png
Prestadores de servicios electrónicos de confianza cualificados. ¿Qué es un QTSP? Listas eIDAS oficiales
RGPD-es.png
RGPD: Firma electrónica para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos
retos-kyc-es.png
Los 3 grandes retos del KYC: Experiencia, regulación y proceso de contratación unificado
trust-service-provider-es.png
Prestadores de servicios electrónicos de confianza y terceros: qué son
mfa-es.png
Autenticación de múltiples factores: soluciones y sistemas de acceso seguro
kyc-form-es.png
Formulario KYC: Requisitos y documentos del proceso Know Your Customer
prevención-fraude-es.png
Prevención del fraude en 2023: Soluciones, mecanismos y detección
suplantacion-identidad-es.png
La suplantación de identidad. Qué deben hacer empresas y usuarios
psd2-es.png
¿Cómo afecta PSD2 a las empresas? Normativas y directivas para pagos online
kyc-2-es.png
El KYC en 2023 será diferente. Aplicaciones en banca y otras industrias
legaltech-es.png
LegalTech: Tecnología y servicios jurídicos para un abogado más capaz
robo-de-identidad-es.png
Robo de Identidad: Negocios que protegen los datos de clientes y su reputación
gestion-de-riesgos-es.png
Gestión de riesgos en 2023. Cómo abordarla y qué aplicaciones usar
wealthtech-es.png
El Wealthtech y el futuro de la gestión de las inversiones: qué son y cómo están cambiando
gafi-es.png
Recomendaciones GAFI - FATF en 2023: cómo cumplir con ellas
due-diligence-es.png
Due Diligence o Diligencia Debida: Clientes y empresas seguros con KYB y KYC
know-your-client-es.png
Procesos Know Your Client (KYC) para conocer a tu cliente y ser compliant
govtech-es.png
GovTech: Qué es y cómo está impactando en los gobiernos y la ciudadanía
kyb.png
Know Your Business (KYB) en profundidad. Qué es y cómo impulsa las operaciones
customer-onboarding.png
Onboarding de Cliente: Un customer journey de éxito para una mayor adquisición
sca.png
SCA: Strong Customer Authentication. Autenticación Reforzada para clientes
firma-electronica-avanzada-es.png
Firma Electrónica Avanzada: qué es, usos y cómo funciona
regtech-es.png
RegTech: qué, cómo y quién está liderando el compliance automatizado
aml6-es.png
Cambios y novedades en AML6: Sexta Directiva de blanqueo de capitales
eidas2-es.png
eIDAS 2: cambios, oportunidades e implicaciones del wallet de identidad digital
eidas.png
eIDAS: qué es (electronic IDentification, Authentication and trust Services)
aml-es.png
Controles AML (Anti-Money Laundering): Requerimientos, regulación e implementación
kyc.png
KYC: Qué es Know Your Customer. Análisis en profundidad

Recomendado para ti

aml-es.png
Controles AML (Anti-Money Laundering): Requerimientos, regulación e implementación
Leer más
eidas2-es.png
eIDAS 2: cambios, oportunidades e implicaciones del wallet de identidad digital
Leer más
psd2-es.png
¿Cómo afecta PSD2 a las empresas? Normativas y directivas para pagos online
Leer más